各位股东：
根据相关法律法规规定，开远沪农商村镇银行股份有限公司决定于2024年4月25日（星期四）召开2023年度股东大会。现邀请您参加并就有关事项通知如下：
（一）会议时间：2024年4月25日（星期四）上午10:00（请提前半小时办理报到手续）
（二）会议地点：开远沪农商村镇银行二楼会议室
（三）会议议题
1.审议《关于开远沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；
2.审议《关于开远沪农商村镇银行监事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；
3.审议《关于开远沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案》；4.审议《关于开远沪农商村镇银行2023年度亏损弥补的议案》;
5.审议《关于开远沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；
6.审议《关于开远沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》;
7.审议《关于开远沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》;
8.听取《关于开远沪农商村镇银行2023年度董事履职评价的报告》;
9.听取《关于开远沪农商村镇银行2023年度监事履职评价的报告》；
10.听取《关于开远沪农商村镇银行2023年度关联交易情况的报告》；
11.听取《关于开远沪农商村镇银行2023年度信息披露情况的报告》
12.听取《关于开远沪农商村镇银行股份有限公司2023年度主要股东评估情况的报告》；
13.听取《关于开远沪农商村镇银行2023年度反洗钱专项审计情况的报告》；
14.听取《关于开远沪农商村镇银行2023年度关联交易专项审计情况的报告》；15.听取《关于开远沪农商村镇银行2023年全面审计情况的报告》；
16.听取《关于开远沪农商村镇银行2023年反洗钱内部专项审计情况的议案》；
17.听取《关于开远沪农商村镇银行2023年度财务报表审计情况的报告》；18.听取《关于开远沪农商村镇银行第三届监事会届期工作总结的报告》；
19.听取《关于开远沪农商村镇银行第三届董事会届期工作总结的报告》。（四）会议出席对象
开远沪农行村镇银行全体股东，董事、监事及高级管理人员。
（五）会议出席办法
1.法人股东代表持身份证、公章至会场办理登记手续后出席；
2.法人股东因故不能出席的，参会人员应持有法人代表委托书和出席人身份证及公章至会场办理登记手续后出席；
3.个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席。
（六）其他
联系人：李璐
联系电话：0873-7179389 139880031555
传 真：0873-7179389
联系地址：开远市祥云路881号
特此通知。
附件：
8.
开远沪农商村镇银行2023年度股东大会授权委托书.doc
开远沪农商村镇银行股份有限公司
2024年4月3日
