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关于召开开远沪农商村镇银行股份有限公司2024年度股东大会的通知
发布时间：2025年04月02日
各位股东：
根据相关法律法规规定，开远沪农商村镇银行股份有限公司决定于2025年4月23日（星期三）召开2024年度股东大会。现邀请您参加并就有关事项通知如下：
（一）会议时间：2025年4月23日（星期三）上午10:20--11:30（请提前半小时办理报到手续）
（二）会议地点：开远沪农商村镇银行二楼会议室
（三）会议议题
1.审议《关于开远沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
2.审议《关于开远沪农商村镇银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
3.审议《关于开远沪农商村镇银行2024年度外部审计评估及续聘（2025-2027年）的议案》；
4.审议《关于开远沪农商村镇银行2024年度亏损弥补预案的议案》;
5.审议《关于开远沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案》；
6.听取《开远沪农商村镇银行2023年度薪酬管理内部专项审计及整改情况的报告》;
7.听取《开远沪农商村镇银行2023年度金融消费者权益保护内部专项审计及整改情况的报告》;
8.听取《开远沪农商村镇银行2023年度关联交易内部专项审计及整改情况的报告》;
9.听取《开远沪农商村镇银行关于2024年监管意见落实情况和提升计划情况的报告》；
10.听取《关于开远沪农商村镇银行2024年度反洗钱业务内部专项审计及整改情况的报告》；
11.听取《关于开远沪农商村镇银行2024年度高管履职评价及绩效考核结果的报告》
12.听取《关于开远沪农商村镇银行2024年度关联交易情况的报告》；
13.听取《关于开远沪农商村镇银行2024年度信息披露情况的报告》；
14.听取《关于开远沪农商村镇银行2024年度董事履职评价的报告》；
15.听取《关于开远沪农商村镇银行2024年度监事履职评价的报告》；
16.听取《关于开远沪农商村镇银行2024年度主要股东评估情况的报告》；
17.听取《关于开远沪农商村镇银行2024年度财务报表审计情况的报告》；
18.听取《关于开远沪农商村镇银行2024年度信息科技监管评级问题整改情况的报告》。
（四）会议出席对象
1.开远沪农行村镇银行全体股东（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）；
2.全体董事、监事及高级管理人员。
（五）会议出席办法
1.法人股东代表持身份证、公章至会场办理登记手续后出席；
2.法人股东因故不能出席的，参会人员应持有法人代表委托书和出席人身份证及公章至会场办理登记手续后出席；
3.个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席。
（六）有权出席股东大会股东的股权登记日清单（详见附件1）。
（七）其他
联系人：陆建华
联系电话：0873-7179389、15758704504
传真：0873-7179389
联系地址：开远市祥云路881号
特此通知。
附件：
1.有权出席股东大会股东的股权登记日清单
开远沪农商村镇银行股份有限公司
2025年4月2日
