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关于开远沪农商村镇银行股份有限公司召开2025年度股东大会的通知
发布时间：2026年04月01日
致：全体股东
根据相关法律法规规定，开远沪农商村镇银行股份有限公司拟定于2026年4月22日(周三)召开2025年度股东大会,请于4月22日上午10：30前至本行二楼会议室进行会议签到。会议通知如下：
一、 会议时间：2026年4月22日上午10：30
二、会议地点：开远市祥云路881号本行二楼会议室
三、会议议题
1.审议《关于开远沪农商村镇银行董事会2025年工作报告及2026年工作计划的议案》；
2.审议《关于开远沪农商村镇银行监事会2025年工作报告及2026年工作计划的议案》；
3.审议《关于开远沪农商村镇银行2025年度财务执行情况及2026年度财务预算草案的议案》；
4.审议《关于开远沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》;
5.听取《关于开远沪农商村镇银行2025年度信息披露情况报告的议案》；
6.听取《关于开远沪农商村镇银行2025年反洗钱专项审计报告及整改情况报告的议案》;
7.听取《关于开远沪农商村镇银行2025年度财务报表审计情况报告的议案》;
8.听取《开远沪农商村镇银行流动性风险管理内部专项审计情况报告的议案》;
9.听取《开远沪农商村镇银行声誉风险内部专项审计情况报告的议案》；
10.听取《开远沪农商村镇银行消费者权益保护内部专项审计及整改情况报告的议案》；
11.听取《开远沪农商村镇银行薪酬管理内部专项审计及整改情况报告的议案》
12.听取《开远沪农商村镇银行印章管理内部专项审计情况报告的议案》；
13.听取《开远沪农商村镇银行征信管理内部专项审计及整改情况报告的议案》；
14.听取《关于开远沪农商村镇银行2025年度关联交易专项审计报告及整改情况报告的议案》；
15.听取《开远沪农商村镇银行反洗钱内部专项审计及整改情况报告的议案》；
16.听取《开远沪农商村镇银行关联交易内部专项审计及整改情况报告的议案》；
17.听取《关于开远沪农商村镇银行2025年全面审计报告及整改情况报告的议案》；
18.听取《关于开远沪农商村镇银行2025年度关联交易情况报告的议案》；
19.听取《关于开远沪农商村镇银行2025年度高管履职评价及绩效考核结果的议案》；
20.听取《关于开远沪农商村镇银行2025年度董事履职评价报告的议案》；
21.听取《关于开远沪农商村镇银行2025年度监事履职评价报告的议案》；
22.听取《关于开远沪农商村镇银行2025年度主要股东评估情况报告的议案》。
四、会议出席对象
本公司董事、监事及高级管理人员，吸收合并后本公司全体股东。
五、会议出席办法
1.法人股东出席，若法定代表人无法出席可委托其他代表出席（加盖公章、法人章后的营业执照，出席人身份证复印件及法人身份证复印件，授权委托书，会议回执）办理登记手续后出席。
2.个人股东出席，若股东本人无法出席，可委托其他人出席，持股东身份证复印件、出席人身份证、授权委托书、会议回执至会场办理登记手续后出席。
六、其他
会议联系人：李璐
电话：0873-7179389
邮箱：kyhnsczyh@163.com
邮编：661699
特此通知。
开远沪农商村镇银行股份有限公司
2026年4月1日
