姓名

董事会职务

社会职务

学历

学位

职称

出生时间

（年/月）

任期

（年/月-年/月）

周涛洁

董事长

大学本科

1979年6月

2024年4月-2027年3月

郭英和

股东董事

开远市农业生产资料有限公司董事长、公司法人

大专学历

1963年9月

2024年4月-2027年3月

濮润超

执行董事

大学本科

1987年8月

2024年4月-2027年3月

李向磊

股东董事

上海农商银行云南村镇银行管理部任审计及检查团队经理

大学本科

会计师

1984年6月

2024年4月-2027年3月

傅建刚

股东董事

上海农商银行村镇银行管理部审计科二级高级主管

大学本科

国际注册内部审计师

1968年12月

2024年4月-2027年3月

委员会名称

委员会职责

成员

开远沪农商村镇银行董事会战略与三农金融服务委员会

（一）研究制定本行中长期经营管理目标和发展战略规划等；督促高级管理层实施上述战略、规划，定期评估实施情况，并提出调整或修订战略规划的建议；

（二）研究制定本行三农金融服务发展战略规划、基本政策制度和发展目标，督促村行坚守“三农”金融服务定位，有效提升金融服务乡村振兴战略的能力，评价监督三农金融服务落实情况，并提出调整或修订建议；

（三）研究本行高级管理层提出的年度经营计划、财务预决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案、重大融资方案等；定期听取、评价高管层实施上述计划、方案的情况；

（四）定期研究本行资本充足状况，提出本行资本充足率管理目标和资本补充计划建议；

（五）定期评估本行公司治理状况；

（六）监督、检查本行年度经营计划、投资方案、三农金融服务等执行情况，并报董事会审议。

（七）董事会授权的其他事宜。

主任：周涛洁

委员：郭英和、濮润超

开远沪农商村镇银行董事会提名与薪酬委员会

（一）负责研究制定董事和高级管理层人员的选任标准和程序；

（二）根据本行经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（三）初步审查董事候选人和高级管理层人选的任职资格并向董事会提出建议；

（四）实施本行董事的履职评价，经董事会审议通过后提交监事会；

（五）审议本行基本薪酬管理制度与政策、薪酬管理信息披露内容；

（六）健全本行激励约束和问责机制拟定本行薪酬政策和考核办法。执行高级管理人员年度绩效考评，审议高级管理人员年度考评结果，确定高级管理人员绩效薪酬并监督实施；

（七）董事会授权的其他事宜。

主任：周涛洁

委员：郭英和、濮润超

开远沪农商村镇银行董事会消费者权益保护委员会

（一）研究审议本行消费者权益保护战略、政策和目标；

（二）审议本行消费者权益保护工作的基本制度；

（三）定期听取高级管理层关于消费者权益保护工作开展情况报告，评价监督消费者权益保护工作落实情况；

（四）研究本行年度消费者权益保护工作相关审计报告、监管通报、内部考核结果等，督促高级管理层及相关部门及时落实整改发现的各项问题；

（五）法律、行政法规、规章、本行章程规定的以及董事会授权的其他事宜。

主任：周涛洁

委员：郭英和、濮润超

开远沪农商村镇银行董事会风险合规与关联交易控制委员会

（一）研究、审议本行战略目标、规章管理、风险管理、风险管理政策、内部控制管理等基本规章，报董事会审批。

（二）审议本行内控与风险管理的容忍度、风险限额、权限；制定本行各项风险管理工作目标和年度计划等，报董事会审批。

（三）审批本行风险管理办法、产品管理办法、实施细则等具体规章。

（四）审批本行风险监测指标及风险管理领域的信息披露等有关风险管理事项。

（五）监督评估本行关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险和声誉风险等风险的控制情况，评估本行风险管理政策、风险管理状况及风险承受能力，提出完善风险管理和内部控制的意见。

（六）评估本行案防工作执行情况，审议案防工作报告，提出案防工作整体要求。

（七）在董事会指导下组织本行小微授信尽职免责相关工作，根据尽职报告评价意见对被评价人出具责任认定及问责处理建议，报董事会审议。

（八）关联交易。

1．审议本行关联交易管理办法，报董事会审批。

2．确定本行的关联方认定标准和名单。

3．受理一般关联交易备案。

4．审议本行重大关联交易，提交董事会或股东（大）会审批。

5．听取未按规定报告关联方、违规开展关联交易等情形的问责情况。

6．向董事会报告关联交易制度的执行情况以及关联交易情况。

7．法律、行政法规、规章、本行章程以及董事会授权的其他关联交易事宜。

（九）风险资产的处置。

1．审议本行呆账贷款核销、以资抵债资产的取得和处置、贷款减免的认定和处置，并提出评审意见，报董事会审批。

2．审议本行风险代理、债权转让的认定处置提出评审意见，并报董事会审批。

3．审批本行涉及风险资产的诉讼、撤诉（撤执行）、贷款担保豁免等。

（十）董事会授权的其他事宜。

主任：郭英和

委员：周涛洁、濮润超

姓名

监事会职务

社会职务

学历

学位

职称

出生时间

（年/月）

任期

（年/月-年/月）

吴昊

监事长

上海农商银行村镇银行管理部纪律检查室三级资深主管兼纪律检查室主任

硕士

无

1970年5月

2024年4月-2027年3月

资云慧

股东监事

河口金恒房地产开发有限公司董事长

高中

助理经济师

1965年8月

2024年4月-2027年3月

刘静

职工监事

大专

1988年8月

2024年4月-2027年3月

姓名

（性别）

职务

职称

出生时间
（年/月）

任职时间

周涛洁

男

董事长

1979年6月

2024年4月

濮润超

男

念云忠

男

行长助理

经济师

1968年5月

2024年4月

解民勇

男

风险总监

1979年4月

2024年4月

本年度高管层变动情况：

1.刘玥汐辞去我行行长职务；

2.濮润超担任本行行长职务。